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2019/08/19

“老媽樂”河南骨干涉傳獲刑并追繳非法所得

近日,鑒騙從中國裁判文書網獲悉,河南省林州市男子郝建峰依托沈陽老媽樂商貿公司,以辦卡消費返利、提供免費旅游等營銷方式,向社會公眾吸收存款442萬余元,犯非法吸收公眾存款罪,被鶴壁市淇濱區人民法院判處有期徒刑二年,并處罰金六萬元。

2017年初,沈陽老媽樂商貿公司,吸引了很多老年人關注。他們通過設立分店、散發傳單、當面授課等方式,聲稱專門辦理養老業務,并向老年人許諾,只要花錢辦卡,成為“老媽樂”會員,以后就不愁養老,還能領取比銀行高很多的利息。

所謂的消費就是存錢辦卡,存1280元為銀卡會員,6400元為金卡會員,12800元為鉆石卡會員,19200元為白金會員,25600元為翡翠會員。辦卡后,每月即可兌付公司承諾的高額利息和物品。

凡是買過卡的會員,都會得到一個賬戶,憑借賬戶中購物券數量,可以在各自所對應的分店,提取相應的現金。為了增加吸引力,老媽樂公司聲稱還給高級會員提供免費旅游。在活動的推廣現場,只要交25600元購買一張翡翠卡,就獲贈三天兩夜的國內游,購買三張翡翠卡,贈俄羅斯單人游一次。

為了讓老年人相信他們是合法企業,“老媽樂”公司經常在各地以各種名義舉行推廣活動,并會提前在一些場所精心布置,宣稱是公司基地。然而,就在很多老人打消疑慮,投資成為會員后,”老媽樂”公司卻不再兌現返利承諾了。

2016年11月至2018年2月期間,被告人郝建峰伙同赫某、袁某等人以經營鶴壁市淇濱區媽媽樂日用百貨商貿行、鶴壁市淇濱區惠佳日用百貨店名義,依托沈陽老媽樂商貿公司(2017年2月變更登記為全家福健康管理公司),以辦卡消費返利、提供免費旅游等營銷方式,向社會公眾吸收存款。

2018年5月31日,郝建峰因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被鶴壁市公安局淇濱區分局警方抓獲,同年6月6日被刑事拘留,同年7月13日被該局逮捕。

經鑒定,郝建峰經營上述商貿行、百貨店期間,共計吸收公眾存款4427738元,未兌付2733761.5元。郝建峰將吸收的公眾存款全部匯入全家福健康管理有限公司。另查明,被告人郝建峰非法所得86479.26元,案發后已全部退出。

3月20日,淇濱區人民檢察院向淇濱區人民法院提起公訴。淇濱區人民法院依法適用普通程序,組成合議庭,公開開庭審理了本案。

經過庭審后,淇濱區人民法院認為:被告人郝建峰伙同他人違反國家金融管理法律規定,向社會公眾非法吸收公眾存款數額巨大,擾亂金融秩序,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控罪名成立。

6月11日,淇濱區人民法院依照相關法律的規定,判處郝建峰有期徒刑二年,并處罰金六萬元,并追繳郝建峰和全家福健康管理有限公司非法所得,返還集資參與人。

來源:鑒騙 (責編:liuxinyue)

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